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阳光股份:独立董事2016年度述职报告

原冠军的:阳光养家费:孤独董事2016岁入

阳光新地产养家费股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职说 作为阳光新地产养家费股份有限公司的孤独董事,2016 年度,思考公司条例、 大约构造股票上市的公司孤独董事的指点看待、正态化论文与大众 成文法索取,敝尽职尽责。,维持公司的一切的好处,特别关怀中小配偶持股的结成 法定利息不受伤害。。敝无不孤独尽职。,股票上市的公司无大配偶、实践把持 人、或静止对LIS感兴趣的单位或人身攻击的的支配。现就 2016 年度孤独性 董事的业绩总结列举如下。: 一、 列席董事会、配偶大会的状况 列席董事会: 孤独董事 高丽参2016 亲自出工 代表列席人数 缺课次数 姓名 补充降神会次数 李鸣 12 12 0 0 莫汉川 7 7 0 0 韩君峰 5 5 0 0 黄奕钟 5 5 0 0 徐祥圣 7 7 0 0 说期内,公司邀集 12 分支形成降神会、8 次配偶降神会,孤独董事纯净的 列席插脚、未有因故茫然的状况。董事会前述事项、聚集配偶大会,与配偶大会分歧。, 首要问题已在相干顺序中器械。,合法无效。 说期内,孤独董事黄奕钟医生因人身攻击的解释于辞去孤独董事设岗及其在公司 董事会审计委任主席、战术委任的围攻。。退职后黄 易中医生不再在公司干少许设岗。。2016年3月30日,该公司在2016停止了第四次增长。 时配偶大会神的选择莫汉川医生为公司孤独董事。 说期内,孤独董事徐祥圣医生因人身攻击的解释辞去孤独董事设岗及其在公司董 决定委任及薪酬委任主席、审计委任围攻和战术委任围攻。退职 1 后徐祥圣医生不再在公司干少许设岗。2016年6月3日,该公司在2016进行了第五次。 暂时配偶大会神的选择韩君峰医生为公司孤独董事。 说期内,孤独董事在董事会和非董事会降神会上的静止事项 缺乏出席的不信奉国教者。。 二、表达独企业看待 1、2016 年 3 月 2 日,第七届董事会八号次降神会,对公司 2015 年度把持权一部分 东等相干方受雇公司资产、公司异质的正当理由、公司内部把持评价说、董 事会未出席的现钞利润分配预案及《续聘普华永道运送会计公司(特别普通合 公司为公司 2016 审计机关年度敏捷、董事长年度小账颁发专项阐明和独 企业看待。 2、2016 年 3 月 14 日,第七届董事会 2016 第四次暂时降神会,许晴医生、 中国测绘学会医生是COM第七届董事会的申请求职者。,莫汉川医生作为公司第七届董事 孤独董事设想适合公司规则的限制,推举顺序 设想合法颁发了独企业看待。 3、2016 年 5 月 17 日,第七届董事会 2016 六度音程次暂时降神会,对韩君峰先 Sheng作为DIR第七董事会的孤独董事申请求职者吗? 毫不含糊的资历,推举顺序设想合法颁发了独企业看待。 4、2016 年 6 月 27 日,第七届董事会 2016 八号届年会,公司与公司离去 天津点火器新力经商股份有限公司、天津情谊新资金经商股份有限公司、天津羽毛饰远景经商 该公司签字了资产完成协定。、资产完成眼镜框协定动机;公司计划脱天。 金紫金新佳经商股份有限公司、天津市新信经商股份有限公司、沈阳世达逻辑学股份有限公司 公司、现在称Beijing瑞晶阳光物业完成股份有限公司、天津河畔新亚经商股份有限公司签字了资产。 完成协定》的鸟嘴相接触暨关系市的鸟嘴相接触颁发了独企业看待。 5、2016 年 8 月 15 日,第七届董事会第九次降神会,对公司 2016 年半载把持 股配偶等相干方受雇公司资产、公司异质的正当理由颁发专项阐明和孤独意 见。 三、专门委任的任务 2 2016 年度,敝积极参与董事会的任务。,公司开展战术、 首要完成事项、令人满意地资产收买、公司内部把持再现、人事任免 薪酬考核制度等支持出席的了提议和公共点。 四、静止任务状况 1、说期内,缺乏董事会降神会的提议。; 2、说期内,缺乏租用或辞退会计公司的提议。; 3、说期内,缺乏孤独聘用表面审计机构和求教于公司。 2017 年,在敝干孤独董事间,思考相干金科玉律,持续坚持孤独。 董事的索取和索取,持续真实可信的、用功的、仔细执行孤独董事的契约,详细制定孤独董 事情的功能,维持一切的配偶的法定利息,异乎寻常地,为公司的基准运作和稳固 为开展作出奉献。 孤独董事:李鸣 莫汉川 韩君峰 黄奕钟(已去职) 徐祥圣(已去职) 2月21日二17 3回到搜狐,检查更多

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